欧美色图 招商汽船: 招商汽船第七届监事会第十三次会议决议公告
发布日期：2025-03-28 22:37 点击次数：52
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证券代码：601872 证券简称：招商汽船 公告编号：2025008
招商局动力运输股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚伪记录、误导性陈
述能够紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性负个别及连
带连累。
招商局动力运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
十三次会议奉告于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件或传真的方式投递各
位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日在深圳办公步地会议室以现场会议
的方式召开。
本次会议由监事会主席孙湘一先生主捏，出席东谈主员包括监事会主
席孙湘一先生、员工监事庄婕女士。监事蒋红梅女士因责任诊治变动
原因，于 2025 年 2 月向监事会提交书面离职发扬，辞去公司监事职
务。凭证公司法、公司规矩、公司监事会议事王法的礼貌，蒋红梅女
士的离职导致公司监事会低于法定东谈主数，在选举出新的监事之前，蒋
红梅女士需持续履行监事职责。蒋红梅女士因责任原因无法出席本次
会议，已预先审阅了会议议案，酿成明确的寄托认识，书面寄托监事
会主席孙湘一先生代为出席本次会议，按照其寄托认识投票表决。
本次会议召开的时候、所在、方式适合《中华东谈主民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）等法律、行政律例和部门规章以及《招商局
动力运输股份有限公司规矩》
（下称“
《公司规矩》”）的相关礼貌，合
法、有用。
出席会议的监事选拔记名投票方式表决了如下议案：
一、对于《公司监事会 2024 年度责任发扬》的议案
监事会甘愿《公司监事会 2024 年度责任发扬》。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、对于《公司 2024 年度财务决算发扬》和 2025 年度预算情况
讲明的议案
监事会甘愿《公司 2024 年度财务决算发扬》和 2025 年度预算情
况讲明，上述文献果真反应了公司的财务情状，该议案以及对该议案
的审议、表决法子正当合规。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、对于《公司 2024 年度利润分拨决议》的议案
监事会以为：公司对《2024 年度利润分拨决议》的审议、表决
法子均适合《公司法》和《公司规矩》相关礼貌。上述利润分拨决议
适合公司本色情况，严格推行了公司现款分成策略和鞭策答谢策画，
适正当律、律例、证券监督解决规章以及公司规矩和公司里面解决制
度的各项礼貌；该决议详细接头了公司发展阶段、境外利润汇回的税
务影响、改日的资金需求等要素，不会对公司策动现款流产生紧要影
响，不会影响公司普通策动和弥远发展。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、对于《公司 2024 年年度发扬》相配纲要的议案
监事会以为：年报及纲要的编制和审议法子适正当律、律例、公
司规矩的相关礼貌；年报及纲要的内容和步地适合中国证监会和上海
证券交游所的相关礼貌，所包含的信息能果真反应公司 2024 年度经
营及财务情状；参与年报相配纲要编制的公司责任主谈主员不存在违抗保
密礼貌的行径。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、对于《公司 2024 年度里面抑制评价发扬》的议案
监事会以为：公司 2024 年度里面抑制评价发扬果真、客不雅地反
映了公司里面抑制的近况，公司按照监管要求将主要策动单元和业务
纳入了里面抑制递次和评价的领域，均已缔造了里面抑制轨制并推行
有用，未发现紧要内控谬误。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、对于《公司 2024 年度内控审计发扬》的议案
甘愿《公司 2024 年度内控审计发扬》。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、对于公司 2025 年 5 月 1 日起一年内向境表里银行恳求备用
详细授信额度的议案
监事会以为：该议案的审议适正当律律例及公司规矩的相关规
定；提请鞭策大会授权公司解决层与相关银行签署相关法律文献并根
据公司资金需务本色情况支款，故意于公司坐褥策动算作的有用开
展，未发现挫伤公司及鞭策利益的情形。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、对于聘用毕马威华振管帐师事务所为公司 2025 年度财务及
内控审计机构的议案
监事会以为：公司审计委员会审议并通过了聘用毕马威华振管帐
师事务所为公司 2025 年度财务及内控审计管帐师事务所的议案；董
事会审议该议案时履行了法律律例礼貌的必要法子，零丁董事召开了
挑升会议审议并通过了聘任事项，聘任管帐师事务所的审批法子适合
法律律例的礼貌。上述议案还需提交鞭策大会审议。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、对于公司 2024 年过活常关联交游情况发扬的议案
监事会以为：公司 2024 年过活常关联交游的情况发扬的审议流
程履行了法律律例礼貌的必要法子；交游价钱系参照一般交易条件，
未发现存挫伤公司及鞭策利益的情况；董事会审议该议案时关联董事
闪避表决；公司四位零丁董事召开零丁董事挑升会议审议通过了此项
议案。本议案尚需提交鞭策大会审议。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、对于《招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日的风险
评估发扬》的议案
监事会以为：该发扬反应了招商局集团财务公司截止 2024 年 12
月 31 日果真的风险情状，议案的审议履行了法律律例礼貌的必要程
序；董事会审议该议案时关联董事闪避表决。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、对于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案
监事会以为：公司向招商局慈善基金捐钱适合公司履行社会连累
需要，并将凭证自觉、对等的原则进行，适合本公司及鞭策的合座利
益，适正当律律例以及公司捐赠解决礼貌的要求；在审议时刻项时，
关联董事按照《公司规矩》礼貌闪避表决，审议法子正当合规。因捐
赠金额擢升《公司捐赠解决办法》礼貌的董事会审批权限，此捐赠事
项还需提交公司 2024 年年度鞭策大会审议。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、对于选举吴月华先生为监事候选东谈主的议案
监事会选举吴月华先生为公司监事候选东谈主，并甘愿将此议案提交
公司 2024 年度鞭策大会选举。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、对于刊出公司第二期股票期权激发宗旨授予的部分股票期
权的议案
监事会以为：公司本次刊出股票期权事项，适合《上市公司股权
激发解决办法》以及《招商汽船第二期股票期权激发宗旨》的相关规
定，本次审议刊出股票期权事项的法子正当合规，不存在挫伤公司及
鞭策杰出是中小鞭策利益的情形，不会对公司的策动事迹和财务情状
产生紧要影响。
表决情况：甘愿 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局动力运输股份有限公司监事会
吴月华简历：
吴月华先生，1984 年 7 月出身。中国后生政事学院经济学学士、四
川大学工程硕士。现任招商局集团有限公司党建责任部（党委宣传部、
社会责任部、后生责任部）副部长。曾在北京有色金属征询总院、国
务院国有财富监督解决委员会党建责任局任职；2019 年加入招商局
集团有限公司，历任东谈主力资源部组织处副处长（主捏责任）、处长，
党建责任部部长助理。