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证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-42
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2024年第二次通信会议
决策公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的简直、准确和竣工，莫得失误纪录、误导性发挥或首要遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议奉告的本事和式样
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第二次通信会议于2024年6月11日以电子邮件的式样发出会议奉告。
2、召开会议的本事、所在和式样
董事会召开本事：2024年7月23日
召开所在：广州市
召开式样：通信表决
3、董事会出席情况
会议应到董事11名（其中平定董事4名），实到董事11名（其中平定董事4名），整体董事以通信表决式样出席会议。
4、本次会议的召开和表决法子允洽《公司法》等相关法律法例及公司《法例》的法例。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《对于加多广东省动力集团新疆有限公司注册成本金的议案》
为落实加速鼓吹新动力形貌开发建造，董事会欢跃将全资子公司广东省动力集团新疆有限公司（以下简称“新疆公司”）注册成本金由3亿元加多至13亿元，由我司全额增资。增资款项笔据形貌现实推崇及资金需求情况分批拨付。
（1）主见公司基本情况
广东省动力集团新疆有限公司于2023年1月3日注册成立，由公司全资控股，首期注册成本金为3亿元；是公司在新疆地区新动力、煤电和抽水蓄能等动力形貌及关系配套产业的开发、投资、建造和运营经管平台。
现在，新疆区域在建及拟建托克逊县100万千瓦风电形貌等新动力容量355万千瓦，并积极鼓吹“疆电入粤”电源基地前期职责以及新疆煤炭开发等职责。
（2）对外投资的方针、存在的风险和对上市公司的影响亚州色图
本次增资是公司贯彻落实“十四五”新动力大发展战术部署，容身广东、走向寰宇，积极开拓西北新动力资源丰富地区市集，布局新疆地区新动力的贫窭举措，有意于公司进一步拓展电力行状区域，加速推动动力结构转型升级。
新动力形貌在后续建造及运营进程中可能面对工程建造风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学作念好形貌工程经管、分娩安全经管，加强电力市集研判及搪塞，全力将相关风险和影响降到最低进度。
本议案经11名董事投票表决通过，其中：欢跃11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《对于聘请公司常务副总司理的议案》
欢跃聘请王沛沛先生为公司常务副总司理，任期自聘请之日起，至本届董事会届满。
本议案也曾第十届董事会提名委员会2024年第一次通信会议审议通过，欢跃提交董事会审议。本议案经11名董事投票表决通过，其中：欢跃11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2024年第二次通信会议决策；
2、第十届董事会提名委员会2024年第一次通信会议审查认识。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年七月二十四日亚州色图
附件
常务副总司理简介
王沛沛先生，1982年10月诞生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高档工程师。现任广东省动力集团新疆有限公司总司理。曾任广东红海湾发电有限公司引诱部部长、安生部部长、公司副总司理，广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司总司理，广东省动力集团新疆有限公司运筹帷幄组副组长。
王沛沛先生与合手有公司5%以上股份的股东、现实限定东谈主、公司其他董事、监事和高档经管东谈主员不存在关联关系。
松抄本公告日，王沛沛先生未合手有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会过火他相关部门的处罚和证券交游所惩责的情形，未因涉嫌犯科被司法机关立案窥探或涉嫌坐法违法被中国证监会立案稽察，不是失信被实施东谈主，允洽相关法律、行政法例、部门规章、措施性文献、《股票上市王法》及交游所其他关系法例等条目的任职经历。
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-43
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2024年第三次通信会议
决策公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的简直、准确和竣工，莫得失误纪录、误导性发挥或首要遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议奉告的本事和式样
鬼怪韩剧在线播放广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第三次通信会议于2024年7月1日以电子邮件的式样发出会议奉告。
2、召开会议的本事、所在和式样
董事会召开本事：2024年7月23日
召开所在：广州市
召开式样：通信表决
3、董事会出席情况
会议应到董事11名（其中平定董事4名），实到董事11名（其中平定董事4名），整体董事以通信表决式样出席会议。
4、本次会议的召开和表决法子允洽《公司法》等相关法律法例及公司《法例》的法例。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《对于投资建造广东动力托克逊县100万千瓦风电形貌一期50万千瓦工程的议案》
为落实新疆产业发展战术，凯旋鼓吹新动力形貌建造，公司董事会欢跃由广能托克逊新动力发电有限公司投资建造广东动力托克逊县100万千瓦风电形貌一期50万千瓦工程，一期工程总投资197,533.59万元，成本金按总投资的20%竖立为39,656.72万元，由全资子公司广东省动力集团新疆有限公司笔据形貌现实推崇及资金需求向广能托克逊新动力发电有限公司分批增资处罚。
（1）投资形貌基本情况
广东动力托克逊县100万千瓦风电形貌（以下简称“托克逊形貌”）位于新疆吐鲁番地区托克逊县，总装机限度100万千瓦，拟在小草湖区域和阿拉沟区域各打法50万千瓦容量风电。
托克逊形貌一期工程建造容量50万千瓦，拟装配67台单机容量7.5MW风力发电机组，配套建造10%/2h储能系统。笔据形貌可行性连络回报，形貌场区风能资源较好，瞻望年等效满负荷小时数为2010小时，总体投资经济可行。
（2）对外投资的方针、存在的风险和对上市公司的影响
托克逊形貌是公司在东疆结巴性已毕战术性布局的首个形貌，亦然首个单体百万千瓦陆优势电基地形貌；本次投资建造是公司贯彻落实“十四五”新动力大发展战术部署，容身广东、走向寰宇，积极开拓布局新疆地区新动力的贫窭举措，有意于公司进一步拓展电力行状区域，加速推动动力结构转型升级。
形貌在后续建造及运营进程中可能面对工程建造风险、电价波动风险、运营安全风险等。公司将科学作念好形貌工程经管、分娩安全经管，加强电力市集研判及搪塞，全力将相关风险和影响降到最低进度。
本议案经11名董事投票表决通过，其中：欢跃11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2024年第三次通信会议决策；
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年七月二十四日